Li Xiong, cidadão sino-cambojano e ex-presidente do Grupo Huione, foi preso no Camboja por uma força-tarefa conjunta após uma investigação que durou vários meses, de acordo com o Ministério do Interior.
Li é suspeito de envolvimento em crimes como a operação de casas de jogos de azar ilegais, fraude, atividades comerciais ilícitas e ocultação e dissimulação de proventos de crimes, informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, citando o Ministério da Segurança Pública de Pequim.
Acredita-se que ele seja um membro de alto escalão de um sindicato criminoso liderado por Chen Zhi , fundador do conglomerado empresarial e bancário Prince Holding Group, acusado de comandar um esquema de fraude online. Chen foi extraditado em janeiro . Ambos tiveram sua cidadania cambojana revogada antes de serem enviados para a China. Suas empresas legítimas negaram qualquer irregularidade.
Em outubro, promotores dos EUA revelaram acusações de conspiração contra Chen, alegando que ele arquitetou uma rede multinacional de fraudes usando seus outros negócios para lavar dinheiro. Chen afirmou ter recebido US$ 30 milhões por dia com os golpes, segundo a acusação americana.
O cibercrime floresceu no Sudeste Asiático nos últimos anos, particularmente no Camboja e em Myanmar, com operações ilegais gerando enormes lucros às custas de vítimas em todo o mundo, de acordo com especialistas das Nações Unidas e outros analistas.
A indústria ilícita está intimamente ligada ao tráfico de seres humanos, com estrangeiros empregados para aplicar golpes românticos e com criptomoedas, muitas vezes após serem recrutados com falsas ofertas de emprego e forçados a trabalhar em condições próximas à escravidão.
O Grupo Huione foi acusado pelo Departamento do Tesouro dos EUA de lavar bilhões de dólares para organizações criminosas transnacionais, incluindo hackers norte-coreanos e redes de golpes do Sudeste Asiático. O Departamento designou a Huione como uma “principal preocupação em relação à lavagem de dinheiro”, restringindo quaisquer conexões com o sistema financeiro americano e proibindo instituições financeiras dos EUA de negociarem com a empresa
O braço de serviços bancários digitais do grupo, Huione Pay, teve sua licença revogada pelo Banco Nacional do Camboja devido ao descumprimento das normas e ao seu papel em um “mercado online ilícito” que facilitou bilhões em transações criminosas.
Na segunda-feira, parlamentares cambojanos aprovaram uma lei que visa operações de fraude online, com penas que podem chegar à prisão perpétua, após o governo prometer acabar com elas até o final de abril.
